Уважаемые акционеры ОАО «Криница»!
26 марта 2024 года в 14-00 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Криница».
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Радиальная, 52 (актовый зал ОАО «Минский завод игристых вин»).
Регистрация участников собрания будет проводиться в день проведения собрания 12.45 до 13.45 по месту проведения собрания при предъявлении акционерами (их представителями) документов, подтверждающих их полномочия, (представителям акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке) и проставлением личной подписи акционера (его представителя) в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Криница».
Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.
Бюллетени для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в Собрании, в момент регистрации.
Собрание проводится в очной форме.
Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 марта 2024 года.
Повестка дня:
- Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Криница» в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
- Отчет наблюдательного совета ОАО «Криница» за 2023 год.
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии за 2023 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Криница» за 2023 год с учетом аудиторского заключения.
- Распределение чистой прибыли за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
- О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Криница» на 2024 год.
- Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Криница».
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Криница».
- О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Криница».
- О продаже на бирже акций, принадлежащих ОАО «Криница».
- О внесении изменений и дополнений в крупную сделку, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, предусматривающую заключение договора комиссии на реализацию товара.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница с 13-30 час. до 16-30 час.) у секретаря наблюдательного совета ОАО «Криница», начиная с 11.03.2024 года по месту нахождения ОАО «Криница»: г. Минск, ул. Радиальная, 52, каб.221, а в день проведения собрания – по месту проведения.
Телефоны для справок: городской 299 23 27, внутренний 324.