ОАО «Крыница»

Годовое собрание акционеров 30 марта 2016

Уважаемые акционеры ОАО «Криница»!

30 марта 2016 года в 11-00 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Криница».

Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания с 9-30 до 10-45 по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров (в т. ч. государства) – и доверенности.

            Место проведения собрания:

    г. Минск, ул. Радиальная д. 52, актовый зал ОАО «Криница»

                Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Криница» в 2015 году и основных направлениях деятельности Общества на 2016 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Криница» за 2015 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2015 год и заключение по бухгалтерскому балансу, по отчету о прибылях и убытках, годовому отчету ОАО «Криница». Ознакомление акционеров с заключением аудиторов.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2015 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2015 год. О выплате дивидендов за 2015 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Криница» на 2016 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «Криница».

8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Об увеличении уставного фонда ОАО «Криница».

10. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Криница».

11. О принятии и утверждении решения о выпуске акций ОАО «Криница».

С материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница с 13-30 час. до 16-30 час.) с 21 марта 2016 года по месту нахождения ОАО «Криница»: г. Минск, ул. Радиальная, 52, каб. 210, а в день проведения собрания – по месту проведения.

                Телефоны для справок:

                городской  299 22 89

                внутренний 417

В собрании могут принять участие акционеры, внесенные в реестр владельцев ценных бумаг по состоянию на 1 марта 2016 года.