ОАО «Крыница»

29 марта 2013 года в 11-00 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Криница».

Уважаемые акционеры ОАО «Криница»! Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания с 9-30 до 10-45 по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров (в т. ч. государства) – и доверенности.

Место проведения собрания:

г. Минск, ул. Радиальная д. 52, актовый зал ОАО «Криница»

 Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Криница» в 2012 году и основных направлениях деятельности Общества на 2013 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Криница» за 2012 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2012 год и заключение по бухгалтерскому балансу, по отчету о прибылях и убытках, годовому отчету ОАО «Криница». Ознакомление Общества с заключением аудиторов.
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2012 год. О выплате дивидендов за 2012 год. Об утверждении фактической сметы расходов на осуществление социальных мероприятий и прочих расходов за 2012 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Криница» на 2013 год. Об утверждении сметы расходов на осуществление социальных мероприятий и прочих расходов на 2013 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «Криница».
8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Криница».
С материалами по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница с 13-00 час. до 16-00 час.) с 20 марта 2013 года в отделе кадров ОАО «Криница», а в день проведения собрания – по месту проведения.

Телефоны для справок:
городской 299 22 89
внутренний 417

В собрании могут принять участие акционеры, внесенные в реестр владельцев ценных бумаг по состоянию на 1 марта 2013 года.